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發(fā)布地址:山東
出口百國工廠背后的“貓膩”——（略）騙取出口退稅案
發(fā)布時間:（略）10:00來源:國家稅務總局（略）稅務局
近期，國家稅務總局（略）稅務（略）騙取出口退稅案。經(jīng)查，該公司以支付手續(xù)費方式：（略）物交易情況下非法取得增值稅專用發(fā)票；通過洗錢團伙非法購買外匯，形成出口商品收匯假象，騙取出口退稅。（略）稅務局稽查局根據(jù)已查實的稅收違法行為，（略）騙取出口退稅款（略）元并處罰款的處理處罰決定，并依法移送司法機關(guān)。
舍近求遠采購暗藏經(jīng)營玄機
（略）稅務局稽查局通過綜合篩查分析，（略）主要原材料的進項發(fā)票大多來自海南、山東，而當?shù)丶揖呱a(chǎn)企業(yè)原材料多來自本地或廣西，采購原材料舍近求遠的做法與企業(yè)經(jīng)營常規(guī)不符。
檢查人員通過實地核查發(fā)現(xiàn)，涉案企業(yè)生產(chǎn)車間僅有幾名生產(chǎn)工人，多數(shù)機器設備處于停擺狀態(tài)，鋸木工具與木材隨意堆放，無大規(guī)模生產(chǎn)跡象，其實際產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量，均難以匹配覆蓋全球100多個國家（略）的出口規(guī)模。
檢查人員依法對現(xiàn)場負責人展開詢問，（略）及門店銷售，（略）是否存在出口業(yè)務時，則以“不清楚”含糊作答。與此同時，檢查人員在涉案企業(yè)報關(guān)員的電腦中發(fā)現(xiàn)大量來自深圳、東莞等地的海運提單和報關(guān)單等非涉案企業(yè)的出口資料。
追查“假提單”撕下騙稅偽裝
大量提單、報關(guān)單的出現(xiàn)極不尋常，究竟暗藏何種用途？這一異?，F(xiàn)象立刻引起檢查人員警覺，這些業(yè)務究竟是正常往來，還是另有隱情？
帶著這個疑問，檢查人員依法調(diào)取了涉案企業(yè)的備案單證，并與“可疑”提單進行比對，（略）等要素完全一致，但發(fā)貨人卻截然不同。鑒于出口貨物“（略）”具有唯一性，那究竟誰是“李逵”，誰又是“李鬼”？
為了查清事實，（略）、（略）等信息進行核查，并迅速展開外調(diào)取證工作。經(jīng)查證發(fā)現(xiàn)，（略）支付“買單”手續(xù)費，購買出口貨物提單、訂艙單等相關(guān)信息，（略）則按照涉案企業(yè)要求，修改偽造出口運輸單證，協(xié)助涉案企業(yè)實施騙取出口退稅違法犯罪行為。
（略）
在初步鎖定涉案企業(yè)“買單”違法事實的關(guān)鍵節(jié)點，資金流核查也取得重大突破。
經(jīng)多方核查，檢查人員最終鎖定了一個關(guān)鍵人物-劉世鑫，（略）均存在關(guān)聯(lián)。通過逆向追蹤劉世鑫境內(nèi)資金走向，（略）存在資金“同進同出”特征，且境內(nèi)資金來源直指涉案企業(yè)在海南、山東等地的原材料供應商。
為了進一步查清事實真相，檢查人員奔赴海南、山東開展跨省協(xié)查，在當?shù)囟悇詹块T的大力配合下，迅速查實上游竹木制品企業(yè)虛構(gòu)生產(chǎn)木材業(yè)務、對外虛開增值稅專用發(fā)票事實。
證據(jù)顯示，涉案企業(yè)通過虛構(gòu)購銷合同，偽造原材料采購業(yè)務資金流，授意上游原材料供應商采用多次化零為整、化整為零的資金拆分手法，將款項分多人、多次打入以劉世鑫為首的洗錢團伙控制的個人賬戶，資金到位后，（略）以美元形式向涉案企業(yè)付匯，形成境內(nèi)收款、境外匯款的“對敲式”資金回流，完成非法買賣外匯，實現(xiàn)資金非法跨境流轉(zhuǎn)與洗白。
在大量證據(jù)面前，涉案企業(yè)實際控制人鐘澤平、劉維平最終承認其“買單配票”騙取出口退稅的違法行為，并積極配合案件查辦，如實提供相關(guān)證據(jù)資料。
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十六條規(guī)定，以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，由稅務機關(guān)追繳其騙取的退稅款，并處騙取稅款一倍以上五倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。對騙取國家出口退稅款的，稅務機關(guān)可以在規(guī)定期間內(nèi)停止為其辦理出口退稅。（略）采取虛開發(fā)票方式：（略）出口退稅，依法追繳已退稅款并處罰款，其行為已涉嫌犯罪，移送司法機關(guān)。
目前，該案件已一審判決，主犯鐘澤平、劉維平均獲刑十年以上，非法買賣外匯人員劉世鑫，因非法經(jīng)營罪、騙取出口退稅罪獲刑九年六個月，不法貨代方代彬獲刑五年二個月。
來源：（略）（略）
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